Finansal suç araştırmalarında büyük bir para transferi dikkat çekebilir; ancak gerçek yapı çoğu zaman küçük işlemler, bağlantılı şirketler, ortak yöneticiler ve kısa aralıklarla açılıp kapanan hesaplar üzerinden görünür hale gelir.
Önce zaman çizelgesi
Şirket kuruluş tarihleri, yönetici değişiklikleri, sözleşmeler, para transferleri, taşınmaz alımları ve kamu ihaleleri aynı zaman çizelgesine yerleştirildiğinde ilişkiler daha anlaşılır olur. Tek bir kayıt, bağlam dışındayken yanıltıcı olabilir.
Benzer şirket adları veya aynı adreste kayıtlı çok sayıda işletme otomatik olarak suç kanıtı değildir. Haber, kurumsal bağlantıyı göstermeli; hukuki sonucu savcılık veya mahkeme yerine kendisi kurmamalıdır.
Belge güvenliği
Banka kaydı, fatura veya şirket belgesi yayımlanırken hesap numarası, imza, kimlik numarası ve ilgisiz üçüncü kişilerin verileri maskelenmelidir. Belgenin kaynağı ve bütünlüğü doğrulanmadan ekran görüntüsü üzerinden kesin sonuç çıkarılmamalıdır.
